AML・KYCポリシー

1. 基本方針

BeeKoは、マネー・ローンダリング、テロ資金供与および制裁回避の防止に取り組んでいます。企業間取引（B2B）のサプライヤーとして、当社はこれらの管理措置を当社のビジネス関係に適用します。自社のプレイヤーに対する確認については、引き続きライセンスを取得したオペレーターが責任を負います。

2. ビジネスパートナーの確認（KYB）

当社は、ビジネス関係を開始する前に、オペレーターまたはパートナーに対するデューデリジェンスを実施します。これには、会社の登記書類および定款等の基本書類、保有するゲーミングライセンスおよびその範囲、ならびに取締役および実質的支配者の確認が含まれます。必要に応じて、資金源およびパートナーが事業を行う法域に関する情報の提供も求めます。

当社は、これらの情報を定期的に、また関連する状況に変化があった場合に都度、見直します。

3. オペレーターのプレイヤーKYC義務

当社は、当社コンテンツを利用するオペレーターに対し、プレイヤーの本人確認、適用される制裁リストに基づくスクリーニング、プレイヤー取引のモニタリング、ならびに各ライセンスに適用されるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する法令の遵守を求めています。自社プレイヤーに対するこれらの確認の責任は、引き続きオペレーターが負います。

4. モニタリングおよび疑わしい活動

当社は、ビジネス関係および決済について、通常と異なる活動がないかモニタリングしています。マネー・ローンダリング、テロ資金供与その他の金融犯罪の疑いがある場合、当社は当該関係を停止または終了することがあり、法令の定めに従い所管当局に報告します。

5. 制裁および高リスク法域

当社は、適用される制裁の対象となっている個人もしくは団体、またはFATFのブラックリスト（「行動要請の対象となる高リスク法域」）に掲載された法域とは、ビジネス関係を結ばず、これらが関与する取引も処理しません。当社のサービスは、大韓民国, 米国およびその領土, 英国, フランスおよびその領土, ドイツ, オランダおよびその領土, スペイン, オーストリア, FATFブラックリスト掲載国を含む制限対象法域ではご利用いただけません。

6. 記録の保存

デューデリジェンスおよび取引の記録は、ビジネス関係の終了後、少なくとも5年間保存されます。

7. お問い合わせ

コンプライアンスに関するご質問は、[email protected]までお送りください。

8. 言語

本書は複数の言語で公開される場合があります。言語版の間に相違がある場合は、英語版が優先されます。