자금세탁방지(AML) 및 고객확인(KYC) 정책

1. 정책 선언

BeeKo는 자금세탁, 테러자금조달 및 제재 회피를 방지하기 위해 노력합니다. 기업 간(B2B) 공급업체로서, 당사는 이러한 통제를 당사의 사업 관계에 적용합니다. 자사 플레이어에 대한 확인 책임은 계속해서 라이선스를 보유한 운영사에 있습니다.

2. 거래 상대방(법인) 실사(KYB)

당사는 사업 관계를 개시하기 전에 운영사 또는 파트너에 대한 실사를 수행합니다. 여기에는 회사 등기 및 정관 서류, 보유 게임 라이선스와 그 범위, 그리고 이사 및 실소유자의 신원 확인이 포함됩니다. 필요한 경우, 당사는 자금 출처 및 파트너가 사업을 영위하는 관할 지역에 관한 정보도 요청합니다.

당사는 이러한 정보를 주기적으로, 그리고 관련 상황이 변경될 때마다 검토합니다.

3. 운영사의 플레이어 KYC 의무

당사는 당사 콘텐츠를 이용하는 운영사에 플레이어의 신원 확인, 관련 제재 명단에 따른 플레이어 심사, 플레이어 거래 모니터링, 그리고 각 라이선스에 적용되는 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 법령의 준수를 요구합니다. 자사 플레이어에 대한 이러한 확인의 책임은 계속해서 운영사에 있습니다.

4. 모니터링 및 의심스러운 활동

당사는 당사의 사업 관계 및 정산에서 비정상적인 활동이 있는지 모니터링합니다. 자금세탁, 테러자금조달 또는 기타 금융범죄가 의심되는 경우, 당사는 해당 관계를 정지하거나 종료할 수 있으며, 법률에서 요구하는 바에 따라 관할 당국에 보고합니다.

5. 제재 및 고위험 관할 지역

당사는 적용 가능한 제재 대상인 개인 또는 단체, 또는 FATF 블랙리스트(대응 조치가 요구되는 고위험 관할 지역)에 등재된 관할 지역과 사업 관계를 맺거나 이와 관련된 거래를 처리하지 않습니다. 당사의 서비스는 다음을 포함한 제한 관할 지역에서 제공되지 않습니다: 대한민국, 미국 및 그 영토, 영국, 프랑스 및 그 영토, 독일, 네덜란드 및 그 영토, 스페인, 오스트리아, FATF 블랙리스트 국가.

6. 기록 보관

실사 및 거래 기록은 사업 관계 종료 후 최소 5년간 보관됩니다.

7. 문의

컴플라이언스 관련 문의는 [email protected]로 보내주시기 바랍니다.

8. 언어

본 문서는 여러 언어로 게시될 수 있습니다. 언어 버전 간에 차이가 있는 경우 영문본이 우선합니다.