นโยบาย AML และ KYC

1. คำแถลงนโยบาย

BeeKo มุ่งมั่นในการป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร ในฐานะผู้จัดหาแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) เราใช้มาตรการควบคุมเหล่านี้กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา ผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตยังคงเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบผู้เล่นของตนเอง

2. การรู้จักคู่ค้าทางธุรกิจ (KYB)

ก่อนเริ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เราจะดำเนินการตรวจสอบสถานะ (due diligence) ของผู้ให้บริการหรือพันธมิตร ซึ่งรวมถึงเอกสารการจดทะเบียนบริษัทและเอกสารจัดตั้งบริษัท ใบอนุญาตด้านเกมที่ถืออยู่และขอบเขตของใบอนุญาต และการระบุตัวตนของกรรมการและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในลำดับสุดท้าย ในกรณีที่เหมาะสม เรายังขอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนและเขตอำนาจศาลที่พันธมิตรดำเนินธุรกิจอยู่ด้วย

เราทบทวนข้อมูลนี้เป็นระยะ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

3. หน้าที่ด้าน KYC ผู้เล่นของผู้ให้บริการ

เรากำหนดให้ผู้ให้บริการที่ใช้เนื้อหาของเราต้องยืนยันตัวตนของผู้เล่น คัดกรองผู้เล่นตามรายชื่อการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้อง ติดตามธุรกรรมของผู้เล่น และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่ใช้บังคับกับใบอนุญาตของตน ผู้ให้บริการยังคงต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบดังกล่าวสำหรับผู้เล่นของตนเอง

4. การติดตามตรวจสอบและกิจกรรมที่น่าสงสัย

เราติดตามตรวจสอบความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการชำระบัญชีของเราเพื่อหากิจกรรมที่ผิดปกติ ในกรณีที่เราสงสัยว่ามีการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรืออาชญากรรมทางการเงินอื่น เราอาจระงับหรือยุติความสัมพันธ์ และจะรายงานต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด

5. มาตรการคว่ำบาตรและเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูง

เราไม่เข้าทำความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ หรือดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรที่ใช้บังคับ หรือเขตอำนาจศาลที่อยู่ในบัญชีดำของ FATF (เขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งอยู่ภายใต้การเรียกร้องให้ดำเนินการ) บริการของเราไม่เปิดให้ใช้ในเขตอำนาจศาลที่ถูกจำกัด ซึ่งรวมถึง: สาธารณรัฐเกาหลี, สหรัฐอเมริกาและดินแดนในปกครอง, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศสและดินแดนในปกครอง, เยอรมนี, เนเธอร์แลนด์และดินแดนในปกครอง, สเปน, ออสเตรีย, ประเทศในบัญชีดำของ FATF

6. การเก็บรักษาบันทึก

บันทึกการตรวจสอบสถานะและบันทึกธุรกรรมจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลาอย่างน้อยห้าปีนับจากวันที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจสิ้นสุดลง

7. ติดต่อ

สามารถส่งคำถามด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบมาได้ที่ [email protected]

8. ภาษา

เอกสารนี้อาจเผยแพร่ในหลายภาษา ในกรณีที่ฉบับภาษาต่าง ๆ มีความไม่สอดคล้องกัน ให้ถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก